江苏打击通信网络诈骗形势良好
发病率和经济损失额双双下降
哪种骗局最吸引人？
谁最容易被骗？
为什么人们仍然被旧骗局所愚弄...
12月28日，江苏省反通信与网络诈骗中心成立一周年之际，梳理了过去一年的警情大数据，发布了TOP10年度通信与网络诈骗手段，提供了最好的防范措施。措施。一年来，江苏打击通信网络诈骗工作继续保持良好势头。发病率和经济损失均有所下降，而犯罪嫌疑人的破案率和人数则逐年上升。
情况
打击通信和网络欺诈
继续保持“两滴两升”
2016年12月31日，江苏省反通信网络诈骗中心成立。一年来大数据培训是骗局，中心积极开展全省电信网络新型社会综合防控平台的研发和建设，严格落实打击和控制通信和网络诈骗犯罪的各项措施，有效遏制通信和网络诈骗案件高发。截至目前，江苏打击通信网络诈骗工作继续保持“两降两升”的良好态势。全省通信网络诈骗案件发生率同比下降17.2%，经济损失金额下降21.6%，
一年来，江苏省公安厅会同省新闻出版广电局组织安排全省相关电视媒体机构密集播出防疫宣传片、滚动字幕预防宣传，典型案例分析。发布信息220余条，及时总结各类通信网络诈骗和犯罪手法，提炼诈骗侦破和诈骗防范技能，引导公众增强防范意识，避免上当受骗。同时，省反诈骗中心还与多家中央和省级媒体合作，开设了“江苏反诈骗警情快车”
60人从柬埔寨抓获
诈骗被告被判刑
2017年12月27日，公安部督办的“9.20”电信网络诈骗案被南京鼓楼区人民法院、秦淮区人民法院指定一审审理。判断。60名被告全部被判刑。
2016年8月30日，柬埔寨警方根据情报捣毁了一个涉嫌电信网络诈骗的窝点，并查获了涉案电脑、电话等物证。9月20日，经公安部指定，南京市公安局派出工作组从柬埔寨接受取证，带回63名犯罪嫌疑人。专案组严格按照我国《刑事诉讼法》的规定，开展侦查、讯问、取证等一系列工作，在法定期限内履行了相关刑事诉讼程序，对60名犯罪嫌疑人移送起诉. 该案已被逮捕、起诉、审判等诉讼环节，相关刑事诉讼历时15个月。犯罪集团在境外从事电信网络诈骗的犯罪事实已依法确定。
经审查，2016年3月，被告人邱某某等人聚集被告人陈某某等人进行电信网络诈骗活动，并在柬埔寨金边租房作为诈骗窝点。2016年5月以来，被告人邱某某、陈某某先后召集江某某、吴某某等60名被告人，使用预先编辑好的脚本，通过拨打、接听电话等方式冒充公职人员、检察官、检察官、检察官等。法律当局以受害人涉及相关案件为由，骗取受害人金钱。
以邱某某为首的犯罪集团分工明确，组织严密。集团成员有严格的考勤、绩效、工作、生活等管理制度。犯罪团伙成员前往柬埔寨的机票、住宿、生活用品，团员的收入全部由团伙使用。犯罪所得应当统一管理。其中，作为集团负责人、主要管理人员和协助负责人管理集团事务的被告人共11人，其中台湾人9人。该组的其他成员都是“操作员”。“操作者”分为一线、二线、三线，根据实施欺诈的过程，从低到高，扮演不同的角色，
目前，已认定该犯罪集团实施电信网络诈骗案27起，涉案金额379万余元。遇难者涉及河北、陕西、湖北、江苏、浙江、广东、福建、广西等省份。其中，单笔诈骗金额最高为180.6万元。
12月27日，法院一审判决，主犯邱某某被判处有期徒刑14年，并处罚金40万元。41名被告人被判处五年以上有期徒刑，所有被告人均被判处实刑，最少的也被判处一年零六个月的有期徒刑。此外，一名被告人因病被取保候审，法院派员回乡宣判。目前，相关诉讼工作仍在进行中。
大数据分析
网购诈骗成年度诈骗手段TOP1
省反诈骗中心对近一年接获的通讯网络诈骗警情进行梳理，形成年度通讯网络诈骗方式TOP10。网购诈骗已成为最常见的通讯和网络诈骗手段，其次是兼职信用诈骗、冒充网购客服诈骗、无门槛贷款代理信用卡诈骗、股票投资诈骗、QQ（微信）冒充熟人诈骗，电话诈骗。，冒充《公诉法》（境外）诈骗、网络招揽诈骗、网恋诈骗。
“从年度TOP10可以看出，最常见的10种通信和网络诈骗方式，基本都是传统方式，技术含量不多。” 省反欺诈中心相关负责人介绍，从月度数据来看，网购欺诈、兼职信用欺诈、无门槛贷款和信用卡欺诈、QQ（微信）欺诈、股票投资欺诈和欺诈购物客户服务诈骗，这6种诈骗，动态占据月度警报前五名，警报数量约占通信网络诈骗警方情报总数的70%。其中，网购诈骗、兼职信用诈骗、无门槛贷款和代办信用卡诈骗继续位居前五，
“这两种诈骗手段之所以一直居高不下，一方面是因为我国网购发展迅速，另一方面是因为这类诈骗手段的价值往往不高，而且被害人不及时报警，导致犯罪分子嚣张跋扈。”省反诈骗中心相关负责人表示。
同时，冒充网购客服的诈骗手段也连续6个月进入月警情前三名，1月和10月仅有两个月没有进入月警情前五名。“网购诈骗和冒充网购客服诈骗的高发，也反映出中国公民个人信息泄露的严重性。” 省反诈骗中心相关负责人表示，因为这两种作案手法都是诈骗分子在获取市民网购信息后实施的“精准打击”。
从受骗人群的角度来看，受害者的年龄范围非常广泛。“从在校的高中生到退休的老人，只要能操作手机、电脑，能在网上买东西大数据培训是骗局，都有可能上当受骗。” 省反诈骗中心相关负责人表示，仍需加大防范力度。宣传力度，让更多人了解通信网络诈骗的手段和防范方法。为此，省反诈骗中心制作了年度TOP10通信网络诈骗手段，不仅分析了作案手法，还提供了最佳防范建议。希望广大市民注意。
年度十大通信网络欺诈方法
最佳
网上购物骗局
【典型手段】
诈骗者通过网页推送发布低价销售广告，诱使受害者主动联系购买。诈骗者经常绕过正规销售平台，利用线下转账支付或扫二维码等方式骗取钱财。
【受骗群体分析】
网络购物欺诈的受害者年龄范围很广，从高中生到退休老人。只要他们能操作手机和电脑在线购买商品，就有可能上当受骗。
【典型】
2017年11月3日晚上9点左右，来自江苏无锡的徐某加了一个昵称“王者荣耀刷券皮肤”的QQ好友，并向对方表示要买皮肤。与对方协商好后，他发红包向对方微信账号支付50元，然后对方在购买注册码和注册账号的基础上，让徐某转账170元。随后，以购买激活码激活、缴纳存储费、审核费、充值软件绑定IP等为由，徐某微信转账先后被350元、499元、670元、888元。汇了这么多钱，徐并没有收到皮肤，对方还在以各种理由让他转账。许某奇觉得问对方不对，对方屏蔽了自己的QQ号和微信号。这时，徐某才意识到自己被骗了。
【最佳预防方法】
网购，请勿私下转账，通过正规网购平台下单购买商品；请勿登录网页推送的未知网站，或在不熟悉的网站输入网上银行信息。
前两名
刷信用值
兼职骗局
【典型手段】
骗子通过网络平台发布兼职征信广告。当有人第一次上钩试水时，骗子会全额返还以获取信任，然后他们会做更多的任务，获得更多的佣金，通过刷单的方式让受害者付出更多。钱消失得无影无踪。
【受骗群体分析】
破坏信用的兼职诈骗主要针对有空闲时间和兼职需求的大学生（18-24岁）和女性（30-45岁）。他们一般都有个人第三方支付账户，可以使用手机或电脑上网进行计费和信用操作。这些受害者有强烈的经济需求，想在业余时间轻松赚钱。
【典型】
2017年11月2日晚9时30分左右，苏州市民郭女士报警称，收到一条短信，内容为返利和QQ号。加对方QQ为好友后，他先下单，对方给了他5元回扣。郭女士觉得很划算，表示愿意继续接单。对方表示返利分为10单和20单两种。您收到的越多，回扣就越高。郭女士当即表示，如果下单20笔，按照对方的指示，她将通过余额宝多次向对方支付宝账户转账，共计66250元。然而，当郭女士向对方索要回扣时，对方表示系统断开，无法显示订单。丈夫回家后，郭女士把这件事告诉了他。她的丈夫认为这是骗局，所以她让郭女士报警。
【最佳预防方法】
远离刷单和兼职工作，找一些自然有回报的固定工作。坚决拒绝用人单位垫款、缴费、收取保证金、背心费、培训费等要求，以免上当受骗。
前三名
假网购客服
【典型手段】
这类诈骗一般是骗子通过非法渠道获取购物信息联系受害人，谎称商品有质量问题、送货单丢失等，卖家不得不向受害人开出高额退款. 然而，当受害者按照对方的要求进行操作时，往往急于收到退款或申请补贴，放松警惕或对退款流程感到困惑，并扫描对方发送的付款二维码而是聚会，钱被骗了。.
【受骗群体分析】
网民只要在网上购物，并在网上登记了个人收据信息，就有可能遭遇冒充网购客服的诈骗。尤其是那些刚接触网购，不熟悉网购流程的人，更容易被录用。
【典型】
2017年11月2日晚上7点左右，南京市民李某接到一个陌生电话。对方自称是淘宝客服，称受害人在淘宝上购买的洗面奶质量不合格，要给受害人退款。之后，对方向受害人发送了支付宝二维码。受害人扫码后发现，1500元非但没有收到退款，反而被转走了。
【最佳预防方法】
如果遇到网购客服联系退款，应该去官网找店铺客服核实，不要轻易相信上门的客服。当对方要求提供银行卡验证码时，立即挂断电话。
前四名
无门槛贷款，信用卡代理
【典型手段】
不法分子通过网络平台发布所谓的无门槛贷款广告，提高信用额度，一般是撒网，等有需要的人上钩。一旦有人提出处理，就会要求当事人以自来水和手续费的名义转账。
【受骗群体分析】
此类骗局主要针对在校或刚毕业的大学生，需要提高信用卡额度；另一类是日常经营需要资金转移但信用有问题的商户。他们有很高的消费和资金转移需求，但信用卡和贷款无法正常处理。
【典型】
2017年11月2日下午3点左右，常州市民孙先生在手机上看到可以申请贷款的广告，根据提示下载了一个手机APP软件。之后，平台工作人员打来电话，说孙先生需要补银行贷款的流水。孙先生应对方要求，从银行卡中扣款12000元。后来，对方以购买一定的基金做自来水为由，让孙先生把钱转到指定的银行卡上。孙先生照办后，不但贷款没有获批，还被要求再交8000元作为保证金。这时，孙先生意识到自己被骗了。
【最佳预防方法】
贷款和信用卡必须通过银行的官方渠道办理。当提到先收取“激活费和押金”时，一定要及时停止操作，以防上当受骗。
前5
股票投资
【典型手段】
在此类骗局中，骗子经常在帮派中犯罪。他们扮演讲师、推销员、分析师、股民等多重角色，共同打造了一家看似正规的股票投资公司。建议购买指定股票收取服务费和保证金，隐瞒股票真实涨跌，骗取钱财。
【受骗群体分析】
股票投资诈骗的受害者大多是急于获利却不警惕的人，或者是刚进入股票交易行业，想快速赚取高额利润的新手。
【典型】
2017年6月，报警人徐女士在微信公众号上看到一则帮助炒股的广告。点击后，她被拉进了一个QQ群。群里有人说可以向朋友推荐炒股。随后，许女士连接了“炒股者”，按照对方的指示，下载了一个炒股APP。注册账户后，徐女士在“炒股者”的引导下投资了17万元，但最终基本亏本。今年11月3日，许女士发现炒股APP无法访问，也联系不上“炒股者”。她这才意识到自己被骗了。
【最佳预防方法】
不要相信所谓的高手预测潜力股可以稳定盈利的虚假广告。股票投资是有风险的，高回报必然伴随着高风险。
前六名
QQ微信骗局
【典型手段】
在此类骗局中，骗子盗取他人QQ、微信等社交账号后，冒充账号所有人向他人求助。平时补上在国外买不到回程机票，手机不能正常使用。受害者往往因为面子或粗心，没有发现对方身份可疑，为“老熟人”买机票，交纳手续费受骗。
【受骗群体分析】
在此类骗局中，受害者主要是大学生和退休人员。
【典型】
2017年11月1日上午9时许，犯罪嫌疑人盗用被害人顾某的好友QQ号与顾某取得联系。嫌疑人称自己的微信账号被限制登录，无法转账给朋友，并向受害人求助。随后，犯罪嫌疑人通过QQ银行账户汇款截图确认其向顾先生的银行账户汇款，并提供朋友的微信钱包让顾先生汇款。顾先生信以为真，根据嫌疑人提供的微信汇款。之后，顾先生与朋友联系，发现自己被骗，损失了1800元。
【最佳预防方法】
“朋友、亲戚、公司老板”在QQ、微信上谈借钱、汇款时，必须通过电话、视频、语音等方式核实真实身份。如果被拉进工作群，一定要找同事确认，不要轻易按照群聊中的工作指令往陌生账户汇款。
（图片）
前七
假装是熟人
【典型手段】
冒充熟人的电话诈骗，往往利用受害人与亲友的关系，先是模糊身份，然后顺着对方的话，冒充亲友诈骗钱财。有时他们会编造谎言，让受害者以车祸、卖淫、吸毒等谎言的形式将钱转到某个账户。
【受骗群体分析】
此类骗局的受害者主要涉及教师、医生、离退休干部等社交圈广、人员流动性大的职业，受害者普遍年龄较大，多为45岁以上，且为热心中老年人。
【典型】
2017年11月3日，江阴市民邵女士接到一个陌生号码，自称房东、株塘医院王主任的电话，约她到株塘医院探访。11月4日，对方再次打电话给邵女士，称办公室有领导，需要邵女士帮忙给领导送礼物。邵女士认为属实，应对方要求将3000元转入指定账户。之后，邵女士联系了房东，才发现自己被骗了。
【最佳预防方法】
如果接到疑似亲友打来的陌生电话，首先要核实对方的身份，多问问题找出破绽，不要相信对方。
八强
假扮检察官
【典型手段】
此类骗局的不法分子往往躲藏在国外，冒充公安机关，以受害人涉案为由要求审查资金，并要求受害人将存款转入“安全账户”。
【受骗群体分析】
冒充公诉人诈骗的受害者多为45岁以上的中老年人。他们的孩子不在身边，对通信和网络欺诈的预防和宣传了解甚少。在接到电话并被告知涉案后，大部分人选择无条件信任对方，然后按照对方的指示将钱汇到陌生账户。
【典型】
2017年11月3日下午1点左右，句容市民刘女士接到一个陌生号码的电话，称她的身份证在武汉申请了手机号码，并发布了大量诈骗信息。之后，电话被转给了一名自称是武汉市公安局张建民的民警。对方给刘女士发了警务证和刑事逮捕令，以骗取她的信任。刘女士认为属实，为结清费用，根据对方的要求，分三期通过ATM现金存款将共计30300元存入对方提供的账户。后来，刘女士发现自己联系不上对方，才意识到自己被骗了。
【最佳预防方法】
公安机关不通过电话办案，也不通过电话要求转账、汇款。“安全账号，审核账号”，这样的词一旦出现，就可以判断为骗子。
前九名
网上卖淫
【典型手段】
在此类骗局中，犯罪嫌疑人往往将自己的微信或QQ头像设置为美女图片，通过“摇一摇”、“附近的人”等功能添加好友，抛出美容服务的诱饵，等待受害者上钩。 . 他们谎称可以提供上门服务，并要求受害人支付现场费用、人身安全费用和差旅费。当受害者发现自己被骗时，会直接屏蔽。
【受骗群体分析】
网络卖淫诈骗的受害者主要是年龄在18-45岁的中青年男性，他们的动机都是想在网上找女人寻求刺激。
【典型】
2017年11月2日下午6点左右，江苏无锡市民蒲某在家中上网，通过QQ搜索附近的人，联系到一个声称可以提供性服务的QQ账号。他联系了对方，选了一个800元的“性感白领”套餐，然后一个叫朴某的男人把他加为微信好友。对方让朴先去酒店开房，说要带三个女人到酒店让他选择，让他先给三个女人交2400元的费用，1600元选择后退还。朴某多次付款，对方却说不是一次性付款，系统问题无法激活，他没有收到钱。朴某意识到有问题，说自己不玩了，要求对方退钱，对方却说需要再交2400元才能把钱拿回来。之后，朴某通过微信扫码转账后，就联系不上对方了。
【最佳预防方法】
有意识地远离网上卖淫，并保持自己的清洁。
前十名
网上约会诈骗
【典型手段】
在这类骗局中，骗子先是用甜言蜜语表达对受害人的关心和关爱，在培养一段时间的感情后，会为家人急需借钱的原因补上，新店开张时送花篮，见面时请对方帮忙买票，要求转账汇款。
【受骗群体分析】
网上约会骗局主要针对 16-30 岁的年轻男女。他们喜欢交朋友和网上聊天，自我防范意识薄弱，容易相互信任。
【典型】
2017年10月29日，市民冉先生通过手机微信漂流瓶认识了一位女性朋友，两人聊天成为男女朋友。10月30日，女子以过生日为由，让冉先生给她发了生日红包。在对方的甜言蜜语下，冉先生数次送了他972元。11月1日，冉先生又向对方收取30元话费。然而，11月2日，冉先生再也联系不上该女子，这才意识到自己被骗了。
【最佳预防方法】
如果对方在网络关系中提出借钱，要提高警惕，在没有确认对方真实身份和会面的情况下，不要借钱给对方。
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